Argentina — Consulta de Personas Expuestas Políticamente (PEP / UIF Res. 35/2023)

Permite consultar y verificar si un ciudadano o residente argentino ostenta la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) por DNI, CUIT o CUIL (documentNumber o dni) o por Nombre Completo (fullName) conforme al marco regulatorio de la Unidad de Información Financiera:

• Resolución UIF N° 35/2023 (Nómina oficial de Personas Expuestas Políticamente de la República Argentina)
• Decreto N° 823/2021 (Régimen de Transparencia e Integridad de la APN)
• Período reglamentario de carencia de 2 años posteriores al cese de funciones públicas (ex-PEP).

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Referencia de API

Punto de acceso

GET https://api.verifik.co/v2/ar/politically-exposed-persons

Encabezados

Nombre	Valor
Accept	application/json
Authorization	Bearer <token>

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
documentNumber	string	Condicional	DNI, CUIT o CUIL argentino (ej. 12063372 o 22195694). Obligatorio si se omite fullName.
dni	string	Condicional	Sinónimo de documentNumber.
documentType	string	No	Tipo de documento: DNI (predeterminado), CUIT o CUIL.
fullName	string	Condicional	Nombre completo de la persona a consultar. Obligatorio si se omite el DNI.
includeFormer	boolean	No	Incluye ex-funcionarios dentro de la ventana de 2 años tras cesar en funciones. Predeterminado: true.
force	boolean	No	Omite el caché reciente y fuerza una consulta en tiempo real.

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Solicitud

Node.js / JavaScript

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/ar/politically-exposed-persons",
  params: {
    documentNumber: "12063372",
    includeFormer: true
  },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "Bearer SU_TOKEN_AQUI"
  }
};

const response = await axios.request(options);
console.log(response.data);

Python

import requests

url = "https://api.verifik.co/v2/ar/politically-exposed-persons"
params = {
    "documentNumber": "12063372",
    "includeFormer": "true"
}
headers = {
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Bearer SU_TOKEN_AQUI"
}

response = requests.get(url, params=params, headers=headers)
print(response.json())

Respuesta

200 (Coincidencia PEP)

{
  "data": {
    "documentType": "DNI",
    "documentNumber": "12063372",
    "fullName": "JAVIER GERARDO MILEI",
    "isPep": true,
    "isActivePep": true,
    "isFormerPep": false,
    "totalMatches": 1,
    "categories": [
      "PODER EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA Y MINISTERIOS"
    ],
    "matches": [
      {
        "fullName": "JAVIER GERARDO MILEI",
        "documentNumber": "12063372",
        "entity": "PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA",
        "position": "PRESIDENTE DE LA NACIÓN",
        "category": "PODER EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA Y MINISTERIOS",
        "isActive": true,
        "isFormer": false,
        "source": "Gobierno de la República Argentina / Presidencia"
      }
    ],
    "regulation": {
      "framework": "Resolución UIF N° 35/2023 / Decreto N° 823/2021",
      "lookbackYears": 2,
      "authority": "Unidad de Información Financiera (UIF Argentina)"
    },
    "valid": true
  },
  "signature": {
    "dateTime": "November 4, 2026 8:00 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

200 (Sin Coincidencias / No PEP)

{
  "data": {
    "documentType": "DNI",
    "documentNumber": "35123456",
    "fullName": "MARTIN FEDERICO SANCHEZ",
    "isPep": false,
    "isActivePep": false,
    "isFormerPep": false,
    "totalMatches": 0,
    "categories": [],
    "matches": [],
    "regulation": {
      "framework": "Resolución UIF N° 35/2023 / Decreto N° 823/2021",
      "lookbackYears": 2,
      "authority": "Unidad de Información Financiera (UIF Argentina)"
    },
    "valid": true
  },
  "signature": {
    "dateTime": "November 4, 2026 8:00 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

409 (Faltan Parámetros)

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "Falta documentNumber (DNI/CUIT) o fullName."
}

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Notas

• Herramienta reglamentaria de debida diligencia para bancos, fintechs, compañías de seguros y sujetos obligados ante la UIF Argentina.
• Si includeFormer=true, los ex-funcionarios dentro de la ventana de 2 años se retornan con isFormerPep: true e isPep: true.
• En modo Sandbox, los identificadores de prueba incluyen 12063372 (Poder Ejecutivo Nacional), 22195694 (Ministro de Economía) y 35123456 (Sin antecedentes PEP).