Unión Europea — Sanciones Financieras Consolidadas (FSF)

La Base de Datos de Sanciones Financieras Consolidadas de la Unión Europea (EU FSF) es el registro oficial administrado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE / EEAS) y la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA).

Contiene a todas las personas físicas, jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas de la UE, incluyendo congelación de activos y prohibición expresa de facilitar recursos económicos o financieros.

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Casos de Uso

• Debida Diligencia Obligatoria en la UE: Cumplimiento de mandatos sancionatorios vinculantes en el sistema financiero europeo.
• Control de Exportaciones y Comercio Exterior: Verificación preventiva de compradores, consignatarios e intermediarios en cadenas de suministro internacionales.
• Identificación de Beneficiarios Finales (UBO): Detección de accionistas mayoritarios o administradores sujetos a regímenes sancionatorios de la Unión Europea.

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Endpoint

GET https://api.verifik.co/v2/eu-financial-sanctions

Headers

Nombre	Valor	Requerido	Descripción
Accept	application/json	Sí	Formato de respuesta JSON
Authorization	Bearer <token>	Sí	Token JWT de autenticación en Verifik

Parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
fullName	string	Condicional	Nombre completo de la persona o razón social de la entidad. Requerido si no se envían datos de documento.
documentNumber	string	Condicional	Número de documento de identidad o registro tributario. Requerido si no se envía fullName.
documentType	string	No	Tipo de documento (ej. PAS, CC, DNI, NIT). Predeterminado: CC.

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Request

Node.js (JavaScript)

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/eu-financial-sanctions",
  params: {
    fullName: "MARIA ELENA LOPEZ GARCIA",
  },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "Bearer <tu_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
} catch (error) {
  console.error("Error al consultar sanciones UE:", error.response?.data || error.message);
}

Python

import requests

url = "https://api.verifik.co/v2/eu-financial-sanctions"
headers = {
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Bearer <tu_token>"
}
params = {
    "fullName": "MARIA ELENA LOPEZ GARCIA"
}

response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
print(response.json())

cURL

curl -X GET "https://api.verifik.co/v2/eu-financial-sanctions?fullName=MARIA%20ELENA%20LOPEZ%20GARCIA" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <tu_token>"

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Response

200 (Sanción Financiera Encontrada)

{
  "data": {
    "fullName": "MARIA ELENA LOPEZ GARCIA",
    "firstName": "MARIA",
    "lastName": "LOPEZ GARCIA",
    "foundInEUFinancialSanctions": true,
    "details": {
      "id": "NK-EU-FSF-001",
      "name": "MARIA ELENA LOPEZ GARCIA",
      "schema": "Person",
      "aliases": "EU SANCTIONS ALIAS",
      "birthDate": "1980-05-12",
      "countries": "eu",
      "addresses": "Rue de la Loi 175, 1048 Brussels, Belgium",
      "identifiers": "FSF-12345",
      "programs": "EU-GLOBAL",
      "sanctions": "Council Regulation (EU) 2020/1998",
      "firstSeen": "2020-12-07T00:00:00",
      "lastSeen": "2026-10-30T00:00:00"
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 20:50:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

200 (Sin Registros / Limpio)

{
  "data": {
    "fullName": "JUAN PEREZ",
    "firstName": "JUAN",
    "lastName": "PEREZ",
    "foundInEUFinancialSanctions": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 20:50:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

409 (Faltan Parámetros)

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "Either fullName or documentNumber must be provided"
}

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Perfiles de Prueba Sandbox

Consulta de Sujeto	Endpoint	Resultado Esperado
Documento impar 10000001	/v2/eu-financial-sanctions	Sanción registrada (foundInEUFinancialSanctions: true).
Documento par 10000002	/v2/eu-financial-sanctions	Registro limpio (foundInEUFinancialSanctions: false).