Unión Europea — Lista de Terroristas (CP931)

El régimen sancionatorio de la Unión Europea en materia de lucha contra el terrorismo es vinculante para todos los nacionales de los Estados miembros de la UE, entidades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y cualquier empresa que opere en territorio de la Unión.

La Posición Común 2001/931/PESC y el Reglamento (CE) nº 2580/2001 establecen la inmovilización de fondos y activos financieros, así como la prohibición de poner recursos económicos a disposición de las personas, grupos y entidades designados.

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Casos de Uso

• Prevención de Financiación del Terrorismo (CFT/AML): Cumplimiento normativo y congelación inmediata de fondos conforme a reglamentos del Consejo de la Unión Europea.
• Filtro de Pagos Transfronterizos: Validación de remitentes y beneficiarios en transferencias bancarias internacionales (SEPA / SWIFT).
• Control de Contrapartes y Socios Comerciales: Mitigación de riesgos penales y regulatorios en relaciones de negocio globales.

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Endpoint

GET https://api.verifik.co/v2/eu-terrorists

Headers

Nombre	Valor	Requerido	Descripción
Accept	application/json	Sí	Formato de respuesta JSON
Authorization	Bearer <token>	Sí	Token JWT de autenticación en Verifik

Parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
fullName	string	Condicional	Nombre completo de la persona o entidad a verificar. Requerido si no se envían datos de documento.
documentNumber	string	Condicional	Número de documento de identidad o pasaporte. Requerido si no se envía fullName.
documentType	string	No	Tipo de documento (ej. PAS, CC, DNI). Predeterminado: CC.

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Request

Node.js (JavaScript)

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/eu-terrorists",
  params: {
    fullName: "MARIA ELENA LOPEZ GARCIA",
  },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "Bearer <tu_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
} catch (error) {
  console.error("Error al consultar terroristas UE:", error.response?.data || error.message);
}

Python

import requests

url = "https://api.verifik.co/v2/eu-terrorists"
headers = {
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Bearer <tu_token>"
}
params = {
    "fullName": "MARIA ELENA LOPEZ GARCIA"
}

response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
print(response.json())

cURL

curl -X GET "https://api.verifik.co/v2/eu-terrorists?fullName=MARIA%20ELENA%20LOPEZ%20GARCIA" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <tu_token>"

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Response

200 (Designación Encontrada)

{
  "data": {
    "fullName": "MARIA ELENA LOPEZ GARCIA",
    "firstName": "MARIA",
    "lastName": "LOPEZ GARCIA",
    "foundInEUTerrorists": true,
    "details": {
      "id": "NK-EU-TERR-001",
      "name": "MARIA ELENA LOPEZ GARCIA",
      "schema": "Person",
      "aliases": "TERRORIST ALIAS 1;TERRORIST ALIAS 2",
      "birthDate": "1975-01-01",
      "countries": "eu",
      "identifiers": "EU99887766",
      "programs": "EU-TERR",
      "sanctions": "Common Position 2001/931/CFSP",
      "firstSeen": "2020-01-01T00:00:00",
      "lastSeen": "2026-10-30T00:00:00"
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 20:50:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

200 (Sin Registros / Limpio)

{
  "data": {
    "fullName": "JUAN PEREZ",
    "firstName": "JUAN",
    "lastName": "PEREZ",
    "foundInEUTerrorists": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 20:50:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

409 (Faltan Parámetros)

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "Either fullName or documentNumber must be provided"
}

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Perfiles de Prueba Sandbox

Consulta de Sujeto	Endpoint	Resultado Esperado
Documento impar 10000001	/v2/eu-terrorists	Designación encontrada (foundInEUTerrorists: true).
Documento par 10000002	/v2/eu-terrorists	Registro limpio (foundInEUTerrorists: false).