ICIJ — Base de Datos de Filtraciones Offshore Leaks

El endpoint de Offshore Leaks (ICIJ) conecta con la base de datos pública global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la cual abarca más de 810,000 entidades corporativas, fideicomisos, fundaciones de interés privado, intermediarios financieros y accionistas incorporados en más de 50 jurisdicciones de secreto financiero y baja o nula tributación.

Esta base de datos integra las mayores filtraciones documentales financieras de la historia moderna:

• Panama Papers (Mossack Fonseca)
• Pandora Papers (14 firmas proveedoras de servicios corporativos)
• Paradise Papers (Appleby y Asiaciti Trust)
• Bahamas Leaks y Offshore Leaks original.

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Casos de Uso

• Detección de Estructuras Corporativas Opacas y UBO: Identificación de accionistas ocultos, testaferros y directores nominales en sociedades extraterritoriales.
• Debida Diligencia Fiscal y Tributaria: Mitigación de riesgos de evasión fiscal, transferencias artificiales de precios y ocultamiento patrimonial.
• Monitoreo de Reputación y Cumplimiento: Identificación de clientes o ejecutivos expuestos en investigaciones periodísticas de alto impacto mediático y judicial.

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Endpoint

GET https://api.verifik.co/v2/offshore-leaks

Headers

Nombre	Valor	Requerido	Descripción
Accept	application/json	Sí	Formato de respuesta JSON
Authorization	Bearer <token>	Sí	Token JWT de autenticación en Verifik

Parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
fullName	string	Sí	Nombre completo de la persona natural, firma intermediaria o sociedad offshore a verificar (ej. "Mossack Fonseca & Co" o "Vladimir Putin").

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Request

Node.js (JavaScript)

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/offshore-leaks",
  params: {
    fullName: "Mossack Fonseca & Co",
  },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "Bearer <tu_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
} catch (error) {
  console.error("Error al consultar Offshore Leaks:", error.response?.data || error.message);
}

Python

import requests

url = "https://api.verifik.co/v2/offshore-leaks"

headers = {
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Bearer <tu_token>"
}

params = {
    "fullName": "Mossack Fonseca & Co"
}

response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
print(response.json())

cURL

curl -X GET "https://api.verifik.co/v2/offshore-leaks?fullName=Mossack%20Fonseca%20%26%20Co" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <tu_token>"

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Response

200 (Coincidencia en Filtraciones Offshore)

{
  "data": {
    "fullName": "MOSSACK FONSECA & CO",
    "firstName": "MOSSACK",
    "lastName": "FONSECA & CO",
    "arrayName": ["MOSSACK", "FONSECA", "CO"],
    "foundInOffshoreLeaks": true,
    "details": {
      "id": "11000001",
      "name": "MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LIMITED",
      "score": 100,
      "types": [
        "Intermediary",
        "Officer"
      ],
      "link": "https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11000001",
      "matches": [
        {
          "id": "11000001",
          "name": "MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LIMITED",
          "match": true,
          "type": "Intermediary",
          "jurisdiction": "British Virgin Islands"
        }
      ]
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 18:30:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

200 (Sin Registros Offshore / Limpio)

{
  "data": {
    "fullName": "MATEO VERIFIK",
    "firstName": "MATEO",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": ["MATEO", "VERIFIK"],
    "foundInOffshoreLeaks": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 18:30:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

400 (Nombre Faltante)

{
  "error": {
    "message": "The fullName parameter is required",
    "code": "MISSING_REQUIRED_PARAMETER"
  }
}

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Perfiles de Prueba Sandbox

En ambiente Sandbox (sandbox.verifik.co o modo sandbox activo), puedes utilizar los siguientes perfiles de prueba:

Nombre	Comportamiento en Sandbox
"Mossack Fonseca & Co"	Retorna coincidencia en la base de datos de intermediarios offshore (foundInOffshoreLeaks: true).
"Mateo Verifik"	Retorna sin coincidencias en registros o filtraciones offshore (foundInOffshoreLeaks: false).