Reino Unido — Sanciones Financieras OFSI y FCDO

El endpoint de Sanciones del Reino Unido (UK OFSI / FCDO) permite consultar programáticamente la Lista Consolidada de Sanciones Financieras administrada por la Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) del Tesoro de Su Majestad (HM Treasury) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad (FCDO).

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (post-Brexit) y la promulgación del Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA), el régimen de sanciones británico opera de manera autónoma, aplicando órdenes directas de congelación de fondos, prohibición de proveer servicios fiduciarios o marítimos y restricciones de inversión contra regímenes hostiles, oligarcas, redes de corrupción y entidades de defensa.

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Casos de Uso

• Operaciones Financieras y Comerciales con el Reino Unido: Obligatorio para cualquier entidad que procese pagos en libras esterlinas (GBP), opere con bancos británicos o tenga sucursales en jurisdicción del Reino Unido.
• Prevención de Infracciones SAMLA: Evita penalizaciones severas y sanciones civiles de responsabilidad objetiva impuestas por la OFSI por facilitar transacciones con entidades sancionadas.
• Debida Diligencia de Beneficiarios Finales (UBO): Detección de accionistas controlantes o directores sujetos a sanciones patrimoniales británicas.

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Endpoint

GET https://api.verifik.co/v2/ofsi

Headers

Nombre	Valor	Requerido	Descripción
Accept	application/json	Sí	Formato de respuesta JSON
Authorization	Bearer <token>	Sí	Token JWT de autenticación en Verifik

Parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
fullName	string	Condicional	Nombre completo de la persona natural o jurídica a consultar (ej. "Roman Abramovich"). Obligatorio si no se incluye documentNumber.
documentNumber	string	Condicional	Número de identificación, pasaporte o registro corporativo. Obligatorio si no se incluye fullName.

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Request

Node.js (JavaScript)

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/ofsi",
  params: {
    fullName: "Roman Abramovich",
  },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "Bearer <tu_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
} catch (error) {
  console.error("Error al consultar sanciones OFSI:", error.response?.data || error.message);
}

Python

import requests

url = "https://api.verifik.co/v2/ofsi"

headers = {
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Bearer <tu_token>"
}

params = {
    "fullName": "Roman Abramovich"
}

response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
print(response.json())

cURL

curl -X GET "https://api.verifik.co/v2/ofsi?fullName=Roman%20Abramovich" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <tu_token>"

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Response

200 (Sancionado por UK OFSI)

{
  "data": {
    "fullName": "ROMAN ABRAMOVICH",
    "firstName": "ROMAN",
    "lastName": "ABRAMOVICH",
    "arrayName": ["ROMAN", "ABRAMOVICH"],
    "foundInOFSI": true,
    "details": {
      "id": "uk-ofsi-15024",
      "name": "Roman Arkadyevich ABRAMOVICH",
      "schema": "Person",
      "aliases": [
        "Roman Abramovitsj"
      ],
      "birthDate": "1966-10-24",
      "countries": [
        "Russia",
        "Israel",
        "Portugal"
      ],
      "addresses": [
        "Moscow, Russia"
      ],
      "programs": [
        "Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019"
      ],
      "sanctions": "Asset freeze; Director disqualification",
      "firstSeen": "2022-03-10",
      "lastSeen": "2026-10-30"
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 18:30:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

200 (Sin Sanciones / Registro Limpio)

{
  "data": {
    "fullName": "MATEO VERIFIK",
    "firstName": "MATEO",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": ["MATEO", "VERIFIK"],
    "foundInOFSI": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 18:30:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

400 (Parámetros Faltantes)

{
  "error": {
    "message": "Either fullName or documentNumber must be provided",
    "code": "MISSING_REQUIRED_PARAMETER"
  }
}

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Perfiles de Prueba Sandbox

En ambiente Sandbox (sandbox.verifik.co o modo sandbox activo), puedes probar con los siguientes identificadores:

Nombre	Comportamiento en Sandbox
"Roman Abramovich"	Retorna coincidencia positiva bajo sanciones británicas (foundInOFSI: true, congelación de activos).
"Mateo Verifik"	Retorna sin coincidencias en listas británicas (foundInOFSI: false).