Estados Unidos — Lista Consolidada de Selección (CSL)

El endpoint de la Lista Consolidada de Selección (Consolidated Screening List - CSL) agrupa y unifica las listas oficiales de restricciones de exportación, transferencias y comercio internacional mantenidas por las principales agencias del Gobierno Federal de los Estados Unidos:

• Departamento de Comercio (BIS): Entity List, Denied Persons List (DPL), Unverified List (UVL) y Military End User (MEU) List.
• Departamento de Estado (ISN & PM/DDTC): Nonproliferation Sanctions, AECA Debarred / ITAR Debarred List.
• Departamento del Tesoro (OFAC): Sectoral Sanctions Identifications (SSI), Non-SDN Menu-Based Sanctions (NS-MBS), Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (NS-CMIC), y Foreign Sanctions Evaders (FSE).

Permite a empresas de comercio exterior, logística, banca, tecnología y manufactura evaluar de forma inmediata si una persona física o jurídica está sujeta a prohibiciones de exportación, embargos o denegación de privilegios comerciales con EE. UU.

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Casos de Uso

• Control de Exportaciones y Re-exportaciones: Verificación obligatoria para compañías que comercializan productos o componentes regulados bajo la normativa EAR (Export Administration Regulations).
• Validación de Cadena de Suministro (Supply Chain Compliance): Evaluación de proveedores, fabricantes y distribuidores internacionales frente a listas negras de defensa y tecnología.
• Cumplimiento Financiero y Financiamiento de Comercio Exterior: Prevención de operaciones de crédito o comercio vinculadas a entidades de la lista de usuarios finales militares o empresas bloqueadas.

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Endpoint

GET https://api.verifik.co/v2/csl

Headers

Nombre	Valor	Requerido	Descripción
Accept	application/json	Sí	Formato de respuesta JSON
Authorization	Bearer <token>	Sí	Token JWT de autenticación en Verifik

Parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
fullName	string	Condicional	Nombre completo o razón social de la entidad a consultar (ej. "Aeroflot Russian Airlines"). Obligatorio si no se incluye documentNumber.
documentNumber	string	Condicional	Identificador fiscal, registro mercantil o número de pasaporte de la contraparte. Obligatorio si no se incluye fullName.

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Request

Node.js (JavaScript)

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/csl",
  params: {
    fullName: "Aeroflot Russian Airlines",
  },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "Bearer <tu_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
} catch (error) {
  console.error("Error al consultar CSL:", error.response?.data || error.message);
}

Python

import requests

url = "https://api.verifik.co/v2/csl"

headers = {
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Bearer <tu_token>"
}

params = {
    "fullName": "Aeroflot Russian Airlines"
}

response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
print(response.json())

cURL

curl -X GET "https://api.verifik.co/v2/csl?fullName=Aeroflot%20Russian%20Airlines" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <tu_token>"

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Response

200 (Encontrado en Lista CSL)

{
  "data": {
    "fullName": "AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES",
    "firstName": "AEROFLOT RUSSIAN",
    "lastName": "AIRLINES",
    "arrayName": ["AEROFLOT", "RUSSIAN", "AIRLINES"],
    "foundInCSL": true,
    "details": {
      "id": "csl-bis-denied-aeroflot",
      "name": "PJSC Aeroflot Russian Airlines",
      "schema": "Company",
      "aliases": [
        "Aeroflot"
      ],
      "countries": [
        "Russia"
      ],
      "addresses": [
        "Arbat Street 10, Moscow, Russia"
      ],
      "identifiers": [
        "OGRN 1027700092661"
      ],
      "sanctions": "Export Privileges Denied",
      "programs": [
        "BIS Denied Persons List (DPL)"
      ],
      "firstSeen": "2022-04-07",
      "lastSeen": "2026-10-30"
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 18:30:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

200 (Sin Restricciones / Registro Limpio)

{
  "data": {
    "fullName": "MATEO VERIFIK",
    "firstName": "MATEO",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": ["MATEO", "VERIFIK"],
    "foundInCSL": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 18:30:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

400 (Parámetros Faltantes)

{
  "error": {
    "message": "Either fullName or documentNumber must be provided",
    "code": "MISSING_REQUIRED_PARAMETER"
  }
}

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Perfiles de Prueba Sandbox

En ambiente Sandbox (sandbox.verifik.co o modo sandbox activo), puedes utilizar los siguientes perfiles de prueba:

Nombre	Comportamiento en Sandbox
"Aeroflot Russian Airlines"	Retorna coincidencia en la lista de denegación comercial de EE. UU. (foundInCSL: true).
"Mateo Verifik"	Retorna sin restricciones de exportación ni comercio (foundInCSL: false).