Estados Unidos — Lista de Terroristas del Departamento de Estado

El endpoint de Terroristas del Departamento de Estado (US State Department Terrorist Exclusions) permite consultar las designaciones oficiales de:

1. Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO - Foreign Terrorist Organizations): Entidades designadas bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de los Estados Unidos.
2. Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT - Specially Designated Global Terrorists): Individuos, entidades y redes de apoyo designadas bajo la Orden Ejecutiva 13224.
3. Lista de Exclusión por Terrorismo (TEL - Terrorist Exclusion List): Personas sujetas a inelegibilidad migratoria y bloqueo patrimonial.

Este registro es el pilar central del cumplimiento internacional contra la Financiación del Terrorismo (CFT - Counter-Financing of Terrorism) y es de obligatoria verificación para prevenir bloqueos de activos y responsabilidades penales extraterritoriales.

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Casos de Uso

• Prevención de Financiación del Terrorismo (CFT/AML): Bloqueo mandatorio de transacciones financieras hacia o desde personas y entidades designadas en listas terroristas.
• Onboarding de Clientes y Contrapartes Transfronterizas: Filtrado preventivo en entidades bancarias, firmas de giros internacionales, seguros y plataformas de pago.
• Evaluación de Riesgo Geopolítico y de Seguridad: Análisis de empresas, accionistas y beneficiarios finales en zonas de alto riesgo de conflicto.

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Endpoint

GET https://api.verifik.co/v2/us-terrorists

Headers

Nombre	Valor	Requerido	Descripción
Accept	application/json	Sí	Formato de respuesta JSON
Authorization	Bearer <token>	Sí	Token JWT de autenticación en Verifik

Parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
fullName	string	Condicional	Nombre completo del individuo o denominación de la organización (ej. "Hassan Nasrallah"). Obligatorio si no se suministra documentNumber.
documentNumber	string	Condicional	Documento de identidad, número de pasaporte o identificador. Obligatorio si no se suministra fullName.

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Request

Node.js (JavaScript)

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/us-terrorists",
  params: {
    fullName: "Hassan Nasrallah",
  },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "Bearer <tu_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
} catch (error) {
  console.error("Error al consultar lista de terroristas de EE. UU.:", error.response?.data || error.message);
}

Python

import requests

url = "https://api.verifik.co/v2/us-terrorists"

headers = {
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Bearer <tu_token>"
}

params = {
    "fullName": "Hassan Nasrallah"
}

response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
print(response.json())

cURL

curl -X GET "https://api.verifik.co/v2/us-terrorists?fullName=Hassan%20Nasrallah" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <tu_token>"

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Response

200 (Coincidencia Positiva en Lista Antiterrorista)

{
  "data": {
    "fullName": "HASSAN NASRALLAH",
    "firstName": "HASSAN",
    "lastName": "NASRALLAH",
    "arrayName": ["HASSAN", "NASRALLAH"],
    "foundInUsTerrorists": true,
    "details": {
      "id": "sdgt-hassan-nasrallah",
      "name": "Hassan Nasrallah",
      "schema": "Person",
      "aliases": [
        "Abu Hadi"
      ],
      "birthDate": "1960-08-31",
      "countries": [
        "Lebanon"
      ],
      "programs": [
        "SDGT",
        "FTO"
      ],
      "sanctions": "Blocked Property; Immigration Ineligibility",
      "firstSeen": "1995-01-23",
      "lastSeen": "2026-10-30"
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 18:30:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

200 (Sin Coincidencias / Registro Limpio)

{
  "data": {
    "fullName": "MATEO VERIFIK",
    "firstName": "MATEO",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": ["MATEO", "VERIFIK"],
    "foundInUsTerrorists": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "2026-10-30 18:30:00",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

400 (Parámetros Faltantes)

{
  "error": {
    "message": "Either fullName or documentNumber must be provided",
    "code": "MISSING_REQUIRED_PARAMETER"
  }
}

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Perfiles de Prueba Sandbox

En ambiente Sandbox (sandbox.verifik.co o modo sandbox activo), puedes utilizar los siguientes perfiles de prueba:

Nombre	Comportamiento en Sandbox
"Hassan Nasrallah"	Retorna coincidencia en la lista de terroristas de EE. UU. (foundInUsTerrorists: true).
"Mateo Verifik"	Retorna registro sin designaciones antiterroristas (foundInUsTerrorists: false).