Perú — Personas Expuestas Políticamente (PEP / SBS PLAFT)

Verifik ofrece acceso programático al directorio consolidado de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la República del Perú, permitiendo a los sujetos obligados ante la UIF-Perú / SBS realizar la debida diligencia en el conocimiento del cliente, beneficiario final, directores y proveedores conforme a:

Resolución SBS N° 2660-2015 (Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo)
Resolución SBS N° 4349-2016 (modificada por Resolución SBS N° 00199-2025 y Resolución SBS N° 02868-2025), incluyendo las categorías a a m del Anexo Numeral 2 y la ventana regulatoria de 2 años posteriores al cese en el cargo (ex-PEP).

Casos de Uso

Cumplimiento PLAFT / UIF-Perú: Identificación automatizada de clientes o contrapartes bajo régimen reforzado de debida diligencia conforme a la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Onboarding Financiero, Fintech y Seguros: Validación por DNI, Carné de Extranjería (CE) o nombre completo durante procesos de vinculación digital.
Debida Diligencia de Proveedores y Contratación: Detección de altos funcionarios, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, magistrados y responsables de logística/contrataciones del Estado.

Endpoint

GET https://api.verifik.co/v2/pe/politically-exposed-persons

Headers

Nombre	Valor	Requerido	Descripción
`Accept`	`application/json`	Sí	Formato de respuesta JSON
`Authorization`	`Bearer <token>`	Sí	Token JWT de autenticación en Verifik

Parámetros

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
`documentNumber`	string	Condicional	Número de DNI peruano (8 dígitos) o Carné de Extranjería (`CE`, 9 a 12 caracteres). Requerido si no se envía `fullName`.
`documentType`	string	No	Tipo de documento: `DNI` (predeterminado) o `CE`.
`fullName`	string	Condicional	Nombre completo de la persona a consultar (ej. `DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA`). Requerido si no se envía `documentNumber`.
`includeFormer`	boolean	No	Incluye ex-funcionarios (ex-PEP) dentro de la ventana de 2 años posteriores al cese establecida por la Res. SBS 4349-2016 / 02868-2025. Valor predeterminado: `true`. Envíe `false` para filtrar únicamente cargos vigentes.
`force`	boolean	No	Si es `true`, omite el caché reciente y fuerza una consulta fresca.

Categorías SBS Anexo Numeral 2 (`a` – `m`)

Cada coincidencia es clasificada automáticamente según el Anexo Numeral 2 de la Resolución SBS N° 4349-2016 / 02868-2025:

Categoría	Descripción (Anexo Numeral 2 SBS)
`a`	Presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas de la República y Parlamentarios Andinos
`b`	Ministros, Viceministros, Secretarios Generales y Titulares de Organismos Públicos del Poder Ejecutivo
`c`	Gobernadores, Vicegobernadores, Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores Municipales
`d`	Jueces Supremos y Superiores, Magistrados del Tribunal Constitucional, JNJ y Fiscales Supremos / Superiores
`e`	Titulares y Miembros de Directorio de Organismos Constitucionalmente Autónomos (BCRP, SBS, JNE, ONPE, RENIEC, Contraloría, Defensoría)
`f`	Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP)
`g`	Embajadores, Cónsules y Representantes Diplomáticos del Perú
`h`	Directores, Gerentes Generales y Ejecutivos de Empresas del Estado (FONAFE, Petroperú, Banco de la Nación)
`i`	Fundadores, Miembros de Directivas Nacionales (CEN) y Representantes Legales de Partidos Políticos
`j`	Altos Directivos de Organismos Internacionales acreditados en el Perú
`k`	Funcionarios responsables de Administración, Presupuesto, Finanzas, Logística, Tesorería y Contrataciones del Estado
`l`	Colaboradores directos, asociados cercanos y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
`m`	Otros altos funcionarios públicos y directivos obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas (DDJJ) o de Intereses (DJI)

Request

Node.js (JavaScript)
Python
cURL

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/pe/politically-exposed-persons",
  params: {
    documentType: "DNI",
    documentNumber: "06256217",
    includeFormer: true,
  },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "Bearer <tu_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
} catch (error) {
  console.error("Error al consultar PEP Perú:", error.response?.data || error.message);
}

import requests

url = "https://api.verifik.co/v2/pe/politically-exposed-persons"

headers = {
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Bearer <tu_token>"
}

params = {
    "documentType": "DNI",
    "documentNumber": "06256217",
    "includeFormer": "true"
}

response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
print(response.json())

curl -X GET "https://api.verifik.co/v2/pe/politically-exposed-persons?documentType=DNI&documentNumber=06256217&includeFormer=true" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <tu_token>"

Response

200 (Coincidencia PEP Encontrada)
200 (Sin Coincidencias / No PEP)
409 (Error de Validación)

{
  "data": {
    "documentType": "DNI",
    "documentNumber": "06256217",
    "fullName": "DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA",
    "isPep": true,
    "isActivePep": true,
    "isFormerPep": true,
    "totalMatches": 2,
    "categories": ["a", "b"],
    "includeFormer": true,
    "matches": [
      {
        "fullName": "DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA",
        "documentType": "DNI",
        "documentNumber": "06256217",
        "position": "PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ",
        "entity": "DESPACHO PRESIDENCIAL",
        "category": "a",
        "categoryLabel": "President of the Republic, Vice Presidents, Members of Congress, and Parliamentarians",
        "categoryLabelEs": "Presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas y Parlamentarios",
        "department": "LIMA",
        "startDate": "2022-12-07",
        "endDate": null,
        "status": "ACTIVE",
        "isPep": true,
        "isActivePep": true,
        "isFormerPep": false,
        "withinLookbackWindow": false,
        "source": "PORTAL DEL ESTADO PERUANO / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA",
        "sourceUrl": "https://www.gob.pe/presidencia",
        "fiscalYear": "2025",
        "declarationOpportunity": "AL INICIO"
      }
    ],
    "regulation": {
      "framework": "Resolución SBS N° 2660-2015 / Resolución SBS N° 4349-2016 (modificada por Res. SBS N° 00199-2025 y N° 02868-2025)",
      "lookbackYears": 2,
      "authority": "Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) - UIF-Perú"
    },
    "valid": true
  },
  "signature": {
    "dateTime": "November 4, 2026 7:15 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

{
  "data": {
    "documentType": "DNI",
    "documentNumber": "10000009",
    "fullName": "JUAN CARLOS QUISPE MAMANI",
    "isPep": false,
    "isActivePep": false,
    "isFormerPep": false,
    "totalMatches": 0,
    "categories": [],
    "includeFormer": true,
    "matches": [],
    "regulation": {
      "framework": "Resolución SBS N° 2660-2015 / Resolución SBS N° 4349-2016 (modificada por Res. SBS N° 00199-2025 y N° 02868-2025)",
      "lookbackYears": 2,
      "authority": "Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) - UIF-Perú"
    },
    "valid": true
  },
  "signature": {
    "dateTime": "November 4, 2026 7:15 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "missing documentNumber or fullName\n.At least one of documentNumber or fullName is required"
}

Perfiles de Prueba Sandbox

En ambiente Sandbox (isSandbox activo), puedes utilizar los siguientes documentos para validar respuestas deterministas sin consumo de créditos:

Documento	Tipo	Nombre Completo	Comportamiento en Sandbox
`06256217`	`DNI`	`DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA`	PEP Activo (`isPep: true`, Categorías `a`, `b`)
`10000001`	`DNI`	`GUSTAVO LINO ADRIANZEN OLAYA`	PEP Activo — Presidencia del Consejo de Ministros (`isPep: true`, Categoría `b`)
`10000002`	`DNI`	`EDUARDO SALHUANA CAVIDES`	PEP Activo — Congresista de la República (`isPep: true`, Categoría `a`)
`10000003`	`DNI`	`RAFAEL BERNARDO LOPEZ ALIAGA CAZORLA`	PEP Activo — Alcalde Metropolitano de Lima (`isPep: true`, Categoría `c`)
`10000004`	`DNI`	`JAVIER AREVALO VELA`	PEP Activo — Juez Supremo Corte Suprema (`isPep: true`, Categoría `d`)
`10000005`	`DNI`	`JULIO EMILIO VELARDE FLORES`	PEP Activo — Presidente del Directorio del BCRP (`isPep: true`, Categoría `e`)
`10000006`	`DNI`	`VICTOR JOSE ZANABRIA ANGULO`	PEP Activo — Comandante General PNP (`isPep: true`, Categoría `f`)
`10000007`	`DNI`	`ALBERTO OTAROLA PENARANDA`	Ex-PEP dentro de la ventana de 2 años SBS (`isPep: true`, `isFormerPep: true` con `includeFormer=true`; `isPep: false` con `includeFormer=false`)
`10000009`	`DNI`	`JUAN CARLOS QUISPE MAMANI`	Registro limpio No PEP (`isPep: false`, `totalMatches: 0`)
`001234567`	`CE`	`MARIA FERNANDA GOMEZ PEREZ`	Extranjero residente limpio No PEP (`isPep: false`, `totalMatches: 0`)
`90040401`	`DNI`	—	Retorna `404 NotFound`

Casos de Uso​

Endpoint​

Headers​

Parámetros​

Categorías SBS Anexo Numeral 2 (a – m)​

Request​

Response​

Perfiles de Prueba Sandbox​