Colombia — Consulta PEP (personas políticamente expuestas)

Este endpoint realiza cribado AML / cumplimiento: verifica si una persona natural o empresa colombiana figura como persona políticamente expuesta (PEP) en las fuentes integradas por Verifik, incluyendo detalle de declaraciones cuando la integración lo devuelve.

No es el PEP migratorio (Permiso Especial de Permanencia). Para el permiso de estadía ante Migración Colombia, usa Colombia — PEP (Permiso Especial de Permanencia).

Qué devuelve la API

• Si el sujeto tiene registros tipo PEP en el conjunto de datos integrado
• Entradas en detail (declarante, entidad, cargo, tipo de publicación, fechas, estado) cuando la fuente las provee
• Respuestas firmadas; los resultados pueden cachearse en el servidor

Referencia de API

Endpoint

GET https://api.verifik.co/v2/co/politically-exposed-persons

Envía documentType y documentNumber en la query. Solo está expuesto como GET.

Encabezados

Nombre	Valor
Accept	application/json
Authorization	Bearer <token>

Parámetros

nombre	tipo	requerido	descripción
documentType	string	sí	CC (persona natural) o NIT (empresa).
documentNumber	string	sí	Número de documento o NIT sin espacios ni puntuación.

Solicitud

JavaScript

import axios from "axios";

const { data } = await axios.get("https://api.verifik.co/v2/co/politically-exposed-persons", {
	params: { documentType: "CC", documentNumber: "123456789" },
	headers: {
		Accept: "application/json",
		Authorization: `Bearer ${process.env.VERIFIK_TOKEN}`,
	},
});
console.log(data);

Python

import os, requests

url = "https://api.verifik.co/v2/co/politically-exposed-persons"
headers = {"Accept": "application/json", "Authorization": f"Bearer {os.getenv('VERIFIK_TOKEN')}"}
params = {"documentType": "CC", "documentNumber": "123456789"}
r = requests.get(url, headers=headers, params=params)
print(r.json())

Respuesta

200

{
	"data": {
		"documentNumber": "123456789",
		"documentType": "CC",
		"detail": [
			{
				"declarant": "Juan Pérez",
				"entity": "Ministerio de Hacienda",
				"positionContractor": "Ministro",
				"publicationType": "Declaración de Bienes",
				"declaration": "12345",
				"publicationDate": "15/03/2023",
				"declarationStatus": "Activa"
			}
		]
	},
	"signature": {
		"dateTime": "August 22, 2023 8:02 PM",
		"message": "Certified by Verifik.co"
	},
	"id": "PEP001"
}

404

{
	"code": "NotFound",
	"message": "Record not found."
}

409

{
	"code": "MissingParameter",
	"message": "documentType must be one of: [CC, NIT]"
}

Características

• Soporte CC y NIT para personas y empresas
• Campos estructurados de PEP / declaraciones cuando la fuente los entrega
• Apto para flujos KYC/AML en Colombia

Casos de uso

• Banca y fintech con debida diligencia reforzada
• Programas de cumplimiento que requieran identificación PEP

Notas

• documentType debe ser CC o NIT (validado por la API).
• Un 404 suele indicar que no hubo coincidencia o la fuente no respondió.
• Colisión de nombres: aquí PEP = persona políticamente expuesta (AML), no el permiso migratorio en Colombia — PEP (Permiso Especial de Permanencia).