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Verificación de Antecedentes Internacional

Los servicios de verificación de antecedentes internacionales de Verifik te permiten verificar si una persona o entidad aparece en bases de datos internacionales de seguridad y sanciones.

Servicios Disponibles​

Europol​

Verificación contra la base de datos de registros criminales de Europol.

FBI​

Verificación contra la base de datos del FBI.

OFAC​

Verificación contra la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC.

ONU​

Verificación contra las listas de sanciones de las Naciones Unidas.

Endpoints​

Casos de Uso​

  • Cumplimiento Internacional: Asegurar cumplimiento con regulaciones globales
  • Evaluación de Riesgos: Reducir riesgos financieros y reputacionales
  • KYC y AML: Esencial para procesos de Conoce a tu Cliente y Anti-Lavado de Dinero
  • Prevención de Fraude: Identificar individuos marcados en bases de datos criminales