Contrôle de sanctions OFAC

Référence de l'API

Endpoint

https://api.verifik.co/v2/ofac

Vérifiez si une personne ou une entité figure sur la liste SDN (Specially Designated Nationals) et les personnes bloquées de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain à partir du couple documentType + documentNumber, ou via fullName. Utilisez les résultats pour la conformité aux sanctions, le filtrage commercial et les flux KYC/AML.

Note : les dates (date de naissance ou date de délivrance) doivent être au format jj/mm/aaaa.

En-têtes (Headers)

Nom	Valeur
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token>

Paramètres

info

Pour la liste complète des types de documents pris en charge ainsi que de leurs paramètres obligatoires spécifiques, consultez le guide Types de documents.

Nom	Type	Requis	Description
documentType	string	Non	Type de document à interroger.
documentNumber	string	Non	Numéro de document à interroger, sans espaces ni points.
fullName	string	Non	À la place de documentType et documentNumber, vous pouvez transmettre directement le nom complet.

Cas d'usage

• Conformité aux sanctions : évitez de traiter avec des parties bloquées soumises à l'OFAC.
• Atténuation des risques : réduisez les pénalités liées aux règles commerciales américaines et internationales.
• KYC et LCB-FT : renforcez le filtrage clients dans la banque, l'assurance et l'immobilier.

Requête (Request)

JavaScript

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/ofac",
  params: { documentType: "CC", documentNumber: "80251972" },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "jwt <votre_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(data);
} catch (error) {
  console.error(error);
}

Python

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.verifik.co")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/v2/ofac?fullName=Mateo%20Verifik", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

Swift

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.verifik.co/v2/ofac?fullName=Mateo%20Verifik")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

PHP

<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.verifik.co/v2/ofac?fullName=Mateo Verifik');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

Réponse (Response)

200 (Non trouvé dans OFAC)

{
  "data": {
    "documentType": "CC",
    "documentNumber": "80927603",
    "fullName": "MATEO ANDRES VERIFIK",
    "firstName": "MATEO ANDRES",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": ["MATEO", "ANDRES", "VERIFIK"],
    "foundInOFAC": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "June 27, 2025 4:33 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  },
  "id": "U4RBQ"
}

200 (Trouvé dans OFAC)

{
  "data": {
    "documentType": "CURP",
    "documentNumber": "VILJ580411HSLLRN09",
    "fullName": "JUAN CARLOS VILLEGAS LOERA",
    "firstName": "JUAN CARLOS",
    "lastName": "VILLEGAS LOERA",
    "arrayName": ["JUAN", "CARLOS", "VILLEGAS", "LOERA"],
    "foundInOFAC": true,
    "details": {
      "fullLink": "https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15785",
      "type": "Individual",
      "list": "SDN",
      "lastName": "VILLEGAS LOERA",
      "program": "SDNTK",
      "firstName": "Juan Carlos",
      "nationality": "",
      "title": "",
      "citizenship": "",
      "dateOfBirth": "11 Apr 1958",
      "placeOfBirth": "Culiacan, Sinaloa, Mexico",
      "remarks": "(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)",
      "identifications": [
        {
          "type": "C.U.R.P.",
          "idNumber": "VILJ580411HSLLRN09",
          "country": "Mexico",
          "issueDate": null,
          "expireDate": null
        }
      ],
      "addresses": [
        {
          "address": "Calle Golfo de California No. 1635",
          "city": "Culiacan",
          "stateOrProvince": "Sinaloa",
          "postalCode": "",
          "country": "Mexico"
        }
      ]
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "June 27, 2025 4:48 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  },
  "id": "1LMO7"
}

404

{
  "code": "NotFound",
  "message": "Record not found."
}

409 (Paramètres manquants)

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "missing documentType\n. missing documentNumber\n"
}

409 (Type de document invalide)

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "documentType must be one of: [DNIAR]"
}

Notes

• Les réponses incluent foundInOFAC et, le cas échéant, des métadonnées détaillées de l'OFAC telles que fullLink pour la fiche SDN.