Contrôle de liste de sanctions ONU

Référence de l'API

Endpoint

https://api.verifik.co/v2/onu

Interrogez la liste des sanctions des Nations Unies pour vérifier si une personne ou une entité y figure à partir de documentType et documentNumber, ou via fullName. Utilisez les résultats pour la conformité globale, les flux KYC et LCB-FT lors du contrôle des contreparties.

Note : les dates (date de naissance ou date de délivrance) doivent être au format jj/mm/aaaa.

En-têtes (Headers)

Nom	Valeur
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token>

Paramètres

info

Pour la liste complète des types de documents pris en charge ainsi que de leurs paramètres obligatoires spécifiques, consultez le guide Types de documents.

Nom	Type	Requis	Description
documentType	string	Non	Type de document à interroger.
documentNumber	string	Non	Numéro de document à interroger, sans espaces ni points.
fullName	string	Non	À la place de documentType et documentNumber, vous pouvez transmettre directement le nom complet.

Cas d'usage

• Conformité internationale : vérifiez les personnes et entités contre les sanctions de l'ONU avant onboarding ou transactions.
• Évaluation des risques : réduisez l'exposition financière et réputationnelle aux parties sanctionnées.
• Programmes réglementaires : soutenez les exigences KYC/LCB-FT dans la banque, la finance et l'assurance.

Requête (Request)

JavaScript

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/onu",
  params: { documentType: "CC", documentNumber: "80251972" },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "jwt <votre_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(data);
} catch (error) {
  console.error(error);
}

Python

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.verifik.co")

headers = {
    'Accept': "application/json",
    'Authorization': "JWT token"
}

conn.request("GET", "/v2/onu?fullName=", headers=headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Swift

import Foundation

let headers = [
  "Accept": "application/json",
  "Authorization": "JWT token"
]

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.verifik.co/v2/onu?fullName=")! as URL,
                                        cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                                    timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "GET"
request.allHTTPHeaderFields = headers

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
  if (error != nil) {
    print(error as Any)
  } else {
    let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
    print(httpResponse)
  }
})

dataTask.resume()

PHP

<?php

$client = new \GuzzleHttp\Client();

$response = $client->request('GET', 'https://api.verifik.co/v2/onu?fullName=', [
  'headers' => [
    'Accept' => 'application/json',
    'Authorization' => 'JWT token',
  ],
]);

echo $response->getBody();

Réponse (Response)

200

{
  "data": {
    "documentType": "CC",
    "documentNumber": "1234567894",
    "fullName": "MATEO VERIFIK",
    "firstName": "MATEO",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": ["MATEO", "VERIFIK"],
    "foundInONU": true
  },
  "signature": {
    "dateTime": "August 4, 2022 3:57 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

404

{
  "code": "NotFound",
  "message": "Record not found."
}

409

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "missing documentType\n. missing documentNumber\n"
}

Notes

• Vérification des sanctions ONU pour les personnes et les entités.
• Réponses structurées pour faciliter l'intégration ; exemples disponibles en JavaScript, Python, PHP et Swift ci-dessus.