OFAC 身元照会

API リファレンス

エンドポイント

https://api.verifik.co/v2/ofac

documentType と documentNumber、または fullName を用いて、米国財務省外国資産管理室（OFAC）の特別指定国民（SDN）および取引禁止対象者リストに対象が掲載されているかを確認します。結果は制裁コンプライアンス、貿易スクリーニング、KYC/AML ワークフローに利用できます。

注: 日付（生年月日や発行日）は dd/mm/yyyy 形式で指定してください。

ヘッダー

名前	値
Content-Type	`application/json`
Authorization	`Bearer <token>`

パラメーター

info

対応する 文書タイプ とそれぞれの必須パラメーターの一覧については、文書タイプガイドをご参照ください。

名前	型	必須	説明
`documentType`	string	いいえ	照会する文書タイプ。
`documentNumber`	string	いいえ	照会する文書番号。スペースやドットを含めずに入力してください。
`fullName`	string	いいえ	documentType と documentNumber の代わりに、対象者または企業の氏名を直接指定できます。

ユースケース

制裁コンプライアンス: OFAC の制裁対象となる取引禁止当事者との取引を回避します。
リスク軽減: 米国および国際的な貿易規則による制裁リスクを軽減します。
KYC および AML: 銀行・保険・不動産における顧客スクリーニングを強化します。

リクエスト

JavaScript
Python
Swift
PHP

import axios from "axios";

const options = {
  method: "GET",
  url: "https://api.verifik.co/v2/ofac",
  params: { documentType: "CC", documentNumber: "80251972" },
  headers: {
    Accept: "application/json",
    Authorization: "jwt <tu_token>",
  },
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(data);
} catch (error) {
  console.error(error);
}

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.verifik.co")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/v2/ofac?fullName=Mateo%20Verifik", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.verifik.co/v2/ofac?fullName=Mateo%20Verifik")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.verifik.co/v2/ofac?fullName=Mateo Verifik');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

レスポンス

200 (OFAC で該当なし)
200 (OFAC で該当あり)
404
409 (パラメーター不足)
409 (不正な文書タイプ)

{
  "data": {
    "documentType": "CC",
    "documentNumber": "80927603",
    "fullName": "MATEO ANDRES VERIFIK",
    "firstName": "MATEO ANDRES",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": ["MATEO", "ANDRES", "VERIFIK"],
    "foundInOFAC": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "June 27, 2025 4:33 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  },
  "id": "U4RBQ"
}

{
  "data": {
    "documentType": "CURP",
    "documentNumber": "VILJ580411HSLLRN09",
    "fullName": "JUAN CARLOS VILLEGAS LOERA",
    "firstName": "JUAN CARLOS",
    "lastName": "VILLEGAS LOERA",
    "arrayName": ["JUAN", "CARLOS", "VILLEGAS", "LOERA"],
    "foundInOFAC": true,
    "details": {
      "fullLink": "https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15785",
      "type": "Individual",
      "list": "SDN",
      "lastName": "VILLEGAS LOERA",
      "program": "SDNTK",
      "firstName": "Juan Carlos",
      "nationality": "",
      "title": "",
      "citizenship": "",
      "dateOfBirth": "11 Apr 1958",
      "placeOfBirth": "Culiacan, Sinaloa, Mexico",
      "remarks": "(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)",
      "identifications": [
        {
          "type": "C.U.R.P.",
          "idNumber": "VILJ580411HSLLRN09",
          "country": "Mexico",
          "issueDate": null,
          "expireDate": null
        }
      ],
      "addresses": [
        {
          "address": "Calle Golfo de California No. 1635",
          "city": "Culiacan",
          "stateOrProvince": "Sinaloa",
          "postalCode": "",
          "country": "Mexico"
        }
      ]
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "June 27, 2025 4:48 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  },
  "id": "1LMO7"
}

{
  "code": "NotFound",
  "message": "Record not found."
}

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "missing documentType\n. missing documentNumber\n"
}

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "documentType must be one of: [DNIAR]"
}

注意事項

レスポンスには foundInOFAC が含まれ、該当する場合は SDN エントリへの fullLink などの OFAC 詳細メタデータが含まれます。

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