Verificación de Antecedentes OFAC

Endpoint

https://api.verifik.co/v2/ofac

El servicio de verificación de antecedentes de OFAC proporciona una forma simple de verificar si una persona o entidad aparece en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Al usar este servicio, puede verificar si el individuo o entidad está sujeto a sanciones o restricciones aplicadas por OFAC.

Casos de Uso

• Cumplimiento de Sanciones: Esencial para instituciones financieras, exportadores y corporaciones multinacionales para asegurar que no están tratando con individuos o entidades sancionadas.
• Mitigación de Riesgos: Ayuda a las empresas a evitar penalizaciones asegurando el cumplimiento con las regulaciones comerciales de Estados Unidos e internacionales.
• KYC y AML: Una herramienta crítica para los procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) en industrias como banca, seguros y bienes raíces.

Headers

Nombre	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token>

Parámetros

Consulta por Documento

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
documentType	string	No	El tipo de documento que desea solicitar.
documentNumber	string	No	Número de documento a consultar, sin espacios ni puntos.

Consulta por Nombre Completo

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
fullName	string	No	En lugar de documentType y documentNumber, puede pasar el nombre directamente de la persona/empresa.

Solicitud

JavaScript

import axios from 'axios';

const options = {
  method: 'GET',
  url: 'https://api.verifik.co/v2/ofac',
  params: {documentType: 'CC', documentNumber: '80251972'},
  headers: {
    Accept: 'application/json',
    Authorization: 'jwt <tu_token>'
  }
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(data);
} catch (error) {
  console.error(error);
}

Python

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.verifik.co")

headers = {
    'Accept': "application/json",
    'Authorization': "JWT token"
}

conn.request("GET", "/v2/ofac?fullName=Mateo%20Verifik", headers=headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Swift

import Foundation

let headers = [
  "Accept": "application/json",
  "Authorization": "JWT token"
]

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.verifik.co/v2/ofac?fullName=Mateo%20Verifik")! as URL,
                                        cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                                    timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "GET"
request.allHTTPHeaderFields = headers

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
  if (error != nil) {
    print(error as Any)
  } else {
    let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
    print(httpResponse)
  }
})

dataTask.resume()

PHP

<?php

$client = new \GuzzleHttp\Client();

$response = $client->request('GET', 'https://api.verifik.co/v2/ofac?fullName=Mateo Verifik', [
  'headers' => [
    'Accept' => 'application/json',
    'Authorization' => 'JWT token',
  ],
]);

echo $response->getBody();

Respuesta

200 (No Encontrado en OFAC)

{
  "data": {
    "documentType": "CC",
    "documentNumber": "80927603",
    "fullName": "MATEO ANDRES VERIFIK",
    "firstName": "MATEO ANDRES",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": [
      "MATEO",
      "ANDRES",
      "VERIFIK"
    ],
    "foundInOFAC": false,
    "details": {}
  },
  "signature": {
    "dateTime": "June 27, 2025 4:33 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

200 (Encontrado en OFAC)

{
  "data": {
    "documentType": "CURP",
    "documentNumber": "VILJ580411HSLLRN09",
    "fullName": "JUAN CARLOS VILLEGAS LOERA",
    "firstName": "JUAN CARLOS",
    "lastName": "VILLEGAS LOERA",
    "arrayName": [
      "JUAN",
      "CARLOS",
      "VILLEGAS",
      "LOERA"
    ],
    "foundInOFAC": true,
    "details": {
      "fullLink": "https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15785",
      "type": "Individual",
      "list": "SDN",
      "lastName": "VILLEGAS LOERA",
      "program": "SDNTK",
      "firstName": "Juan Carlos",
      "nationality": "",
      "title": "",
      "citizenship": "",
      "dateOfBirth": "11 Apr 1958",
      "placeOfBirth": "Culiacan, Sinaloa, Mexico",
      "remarks": "(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)",
      "identifications": [
        {
          "type": "C.U.R.P.",
          "idNumber": "VILJ580411HSLLRN09",
          "country": "Mexico",
          "issueDate": null,
          "expireDate": null
        }
      ],
      "addresses": [
        {
          "address": "Calle Golfo de California No. 1635",
          "city": "Culiacan",
          "stateOrProvince": "Sinaloa",
          "postalCode": "",
          "country": "Mexico"
        }
      ]
    }
  },
  "signature": {
    "dateTime": "June 27, 2025 4:48 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

404

{
    "code": "NotFound",
    "message": "Record not found."
}

409 (Parámetros Faltantes)

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "missing documentType\n. missing documentNumber\n"
}

409 (Tipo de Documento Inválido)

{
  "code": "MissingParameter",
  "message": "documentType must be one of: [DNIAR]"
}

Características

• Verificación de Base de Datos OFAC: Realizar verificaciones en tiempo real contra la Lista SDN de OFAC
• Múltiples Métodos de Consulta: Buscar por tipo de documento/número o nombre completo
• Datos Detallados de Sanciones: Retorna información completa incluyendo detalles de sanciones, identificaciones y direcciones
• Detección de Coincidencias: Indica si la persona se encuentra en la base de datos de OFAC con detalles completos
• Respuesta Estructurada: Formato de datos organizado para fácil integración
• Múltiples Lenguajes de Programación: Soporte para JavaScript, Python, PHP y Swift
• Manejo de Errores: Respuestas de error comprensivas para varios escenarios
• Cumplimiento Regulatorio: Esencial para cumplir con regulaciones de sanciones de Estados Unidos