Verificación de Antecedentes ONU

Endpoint

https://api.verifik.co/v2/onu

Esta API proporciona una forma simple y eficiente de verificar si una persona o entidad está listada en las listas de sanciones de las Naciones Unidas. Al enviar información de identificación como tipo de documento y número de documento, los usuarios pueden determinar rápidamente si un individuo u organización está sujeta a sanciones internacionales.

Esto es especialmente útil para asegurar el cumplimiento con regulaciones globales y realizar una debida diligencia exhaustiva en procesos KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero).

Headers

Nombre	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token>

Parámetros

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
documentType	string	No	Tipo de documento que deseas solicitar
documentNumber	string	No	Número de documento a consultar, sin espacios ni puntos
fullName	string	No	En lugar de documentType y documentNumber, puedes pasar el nombre directamente de la persona/empresa

Request

JavaScript

import axios from 'axios';

const options = {
  method: 'GET',
  url: 'https://api.verifik.co/v2/onu',
  params: {documentType: 'CC', documentNumber: '80251972'},
  headers: {
    Accept: 'application/json',
    Authorization: 'jwt <tu_token>'
  }
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(data);
} catch (error) {
  console.error(error);
}

Python

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.verifik.co")

headers = {
    'Accept': "application/json",
    'Authorization': "JWT token"
}

conn.request("GET", "/v2/onu?fullName=", headers=headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Swift

import Foundation

let headers = [
  "Accept": "application/json",
  "Authorization": "JWT token"
]

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.verifik.co/v2/onu?fullName=")! as URL,
                                        cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                                    timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "GET"
request.allHTTPHeaderFields = headers

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
  if (error != nil) {
    print(error as Any)
  } else {
    let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
    print(httpResponse)
  }
})

dataTask.resume()

PHP

<?php

$client = new \GuzzleHttp\Client();

$response = $client->request('GET', 'https://api.verifik.co/v2/onu?fullName=', [
  'headers' => [
    'Accept' => 'application/json',
    'Authorization' => 'JWT token',
  ],
]);

echo $response->getBody();

Response

200

{
  "data": {
    "documentType": "CC",
    "documentNumber": "1234567894",
    "fullName": "MATEO VERIFIK",
    "firstName": "MATEO",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": [
      "MATEO",
      "VERIFIK"
    ],
    "foundInONU": true
  },
  "signature": {
    "dateTime": "August 4, 2022 3:57 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

404

{
    "code": "NotFound",
    "message": "Record not found."
}

409

{
    "code": "MissingParameter",
    "message": "missing documentType\n. missing documentNumber\n"
}

Features

• Verificación de Sanciones ONU: Verificar si personas o entidades están listadas en las listas de sanciones de la ONU
• Cumplimiento Internacional: Asegurar cumplimiento con regulaciones globales
• Evaluación de Riesgos: Reducir riesgos financieros y reputacionales
• Requisitos Regulatorios: Esencial para estándares regulatorios KYC y AML
• Respuesta Estructurada: Formato de datos organizado para fácil integración
• Múltiples Lenguajes de Programación: Soporte para JavaScript, Python, PHP y Swift
• Manejo de Errores: Respuestas de error comprensivas para varios escenarios

Casos de Uso

• Cumplimiento Internacional: Asegurar que las operaciones comerciales cumplan con las sanciones de las Naciones Unidas verificando la identidad de individuos y entidades
• Evaluación de Riesgos: Reducir riesgos financieros y reputacionales identificando personas u organizaciones sancionadas antes de participar en transacciones
• Requisitos Regulatorios: Esencial para industrias como banca, finanzas y seguros para cumplir con estándares regulatorios globales KYC y AML