🌎Verificación de antecedentes de Europol

Servicio para consultar antecedentes penales con Europol.

Endpoint

https://api.verifik.co/v2/europol

Esta API permite a empresas y organizaciones realizar verificaciones en tiempo real contra la base de datos de antecedentes penales de Europol. Al proporcionar un tipo de documento, número de documento o el nombre de una persona, los usuarios pueden verificar si los datos proporcionados coinciden con algún registro en el sistema de Europol. Este servicio es ideal para empresas que buscan mejorar los procesos de verificación de identidad, prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad.

Headers

Name
Value

Content-Type

application/json

Authorization

Bearer <token>

Query Parameters

Name
Type
Required
Description

documentType

String

False

Document type. Allowed values: CC,CE,PA,RC,TI,PEP,CCVE,NIT,CURP,DNI, CCEC.

documentNumber

String

False

Document number to consult, without spaces or points.

fullName

String

False

Instead of documentType and documentNumber, you can pass the name directly of the person/business.

Request

import axios from 'axios';

const options = {
method: 'GET',
url: 'https://api.verifik.co/v2/europol',
params: {documentType: 'CC', documentNumber: '80251972'},
  headers: {
    Accept: 'application/json',
    Authorization: 'jwt <tu_token>'
  }
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(data);
} catch (error) {
  console.error(error);
}

Response

{
  "data": {
    "documentType": "CC",
    "documentNumber": "123456789",
    "fullName": "MATEO VERIFIK",
    "firstName": "MATEO",
    "lastName": "VERIFIK",
    "arrayName": [
      "MATEO",
      "VERIFIK"
    ],
    "foundInEuropol": false,
    "urlEuropol": "https://eumostwanted.eu/es#/es/node/162"
  },
  "signature": {
    "dateTime": "June 28, 2022 12:40 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

Casos de Uso:

  • Prevención de fraude: Identifica a individuos registrados en la base de datos criminal de Europol antes de proceder con transacciones sensibles.

  • Verificación de identidad: Garantiza que la información personal proporcionada por los usuarios sea precisa y legítima.

    .

  • Cumplimiento: Cumple con los requisitos regulatorios para los controles de KYC (Conozca a su Cliente) y AML (Prevención de Lavado de Dinero) en industrias como banca, finanzas y bienes raíces.

    .

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