🌎Verificación de antecedentes OFAC

Servicio para realizar consultas de antecedentes penales ante la OFAC (Lista Clinton).

Endpoint

https://api.verifik.co/v2/ofac

Este servicio proporciona una manera sencilla de verificar si una persona o entidad figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Al utilizar este servicio, puedes comprobar si el individuo o la entidad está sujeto a sanciones o restricciones impuestas por la OFAC.

Headers

Name	Value
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token>

Query Parameters

Name	Type	Required	Description
documentType	String	False	Document type. Allowed values: CC,CE,PA,RC,TI,PEP,CCVE,NIT,CURP,DNI, CCEC.
documentNumber	String	False	Document number to consult, without spaces or points.
fullName	String	False	Instead of documentType and documentNumber, you can pass the name directly of the person/business.

Request

JavaScript

import axios from 'axios';

const options = {
  method: 'GET',
  url: 'https://api.verifik.co/v2/ofac',
  params: {documentType: 'CC', documentNumber: '80251972'},
  headers: {
    Accept: 'application/json',
    Authorization: 'jwt <tu_token>'
  }
};

try {
  const { data } = await axios.request(options);
  console.log(data);
} catch (error) {
  console.error(error);
}

Python

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.verifik.co")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/v2/ofac?fullName=Mateo%20Verifik", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

Swift

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.verifik.co/v2/ofac?fullName=Mateo%20Verifik")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

PHP

<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.verifik.co/v2/ofac?fullName=Mateo Verifik');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

Response

200

{
  "data": [
    {
      "nombres": "CASTRO GARZON RICARDO",
      "direccion": "c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.",
      "tipo": "Individual",
      "programas": "SDNT",
      "listas": "SDN",
      "puntaje": " "
    }
  ],
  "signature": {
    "dateTime": "March 3, 2022 12:11 PM",
    "message": "Certified by Verifik.co"
  }
}

404

{
"code": "NotFound",
"message": "Record not found.",
"signature": {
"dateTime": "August 31, 2022 3:24 PM",
"message": "Certified by Verifik.co"
}
}

409

{
"code": "MissingParameter",
"message": "missing documentType\n. missing documentNumber\n"
}

409

{
"code": "MissingParameter",
"message": "documentType must be one of: [DNIAR]"
}

Casos de uso:

• Cumplimiento de sanciones: Esencial para instituciones financieras, exportadores y corporaciones multinacionales para garantizar que no estén tratando con personas o entidades sancionadas.

• Mitigación de riesgos: Ayuda a las empresas a evitar sanciones al garantizar el cumplimiento de las regulaciones comerciales de EE. UU. e internacionales.

• KYC & AML: Una herramienta clave para los procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en industrias como la banca, seguros y bienes raíces.