Verificación de Identidad
Verificación rápida, segura y automatizada
Verificar correctamente los documentos oficiales es clave para cumplir con las regulaciones KYC (Conoce a tu cliente) / AML (prevención de lavado de dinero), prevenir fraudes y generar confianza en las transacciones digitales.
Con Verifik, puedes validar documentos oficiales en segundos comparando la información capturada del documento con fuentes gubernamentales locales e internacionales.
En la era digital, estos datos son esenciales para:
- Autenticación de usuarios.
- Incorporación digital.
- Prevención de fraude.
- Cumplimiento normativo.
- Firmas electrónicas y contratos.
- Acceso a servicios financieros, seguros, educación, telecomunicaciones y más.
Tipos de Documentos Oficiales
Cada país tiene una serie de documentos oficiales. Entre los más reconocidos se encuentran:
Documento Nacional de Identidad (DI): Identificación principal en la mayoría de los países latinoamericanos y europeos, pero raro en países con un sistema legal basado en el derecho consuetudinario. Incluye foto, firma, número único, datos personales y, a veces, huellas dactilares.
Pasaporte: Documento de viaje internacional emitido por la autoridad competente del país.
Cédula de Identidad de Menor: Identificación oficial para menores de edad.
Licencia de Conducir: En algunos países, especialmente en Estados Unidos y Canadá, se considera un documento de identificación principal.
¿Qué es un Documento de Identidad?
Un documento de identidad es un registro oficial emitido por una autoridad gubernamental (latinoamericana o europea) que identifica de manera única a una persona o ciudadano de esa nación. En los países latinoamericanos, esta es la forma principal de probar la ciudadanía.
El documento típicamente incluye información como nombre, fecha de nacimiento, número de identificación, fotografía y firma. Cada país de la región ha asignado un nombre diferente a este documento, que se puede ver en la siguiente tabla.
¿Qué documentos de identidad se pueden validar con Verifik?
Verifik facilita la verificación de documentos de identidad oficiales de 20 países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.
Cómo Verifik Potencia Tu Verificación de Identidad
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Beneficios para tu empresa
La validación adecuada de documentos permite a nuestros clientes:
- Reducir el fraude en la incorporación
- Asegurar el cumplimiento KYC/AML
- Automatización que reduce los costos operativos
- Mejorar el tiempo de registro de usuarios
- Integración API simple y segura
- Verificación en segundos